關于限售流通股解禁的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、本次限售股份實際可上市流通數量為3536.4671萬股。

2、本次限售股份可上市流通日為2008年11月13日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情況

1、公司2007年非公開發行股票情況

公司2007年度非公開發行股票總量為5,540.9579萬股人民幣普通股（A股），其中向控股股東以4.36元/股的價格發行2,004.4908萬股，向六名機構投資者以

6.55元/股的價格發行3,536.4671萬股。

2、各機構認購的數量和限售期

2007年10月1日公司向控股股東江西水泥有限責任公司以4.36元/股的價格發行2,004.4908萬股股票，發行對象具體如下：

機構名稱認購數量（股）限售期

江西水泥有限責任公司20,044,90836個月

2007年11月5日，公司以競價方式向機構投資者發行3,536.4671萬股股票，發行對象具體如下：

機構名稱認購數量(股)限售期

中國建材股份有限公司10,000,00012個月

長江證券有限責任公司6,364,67112個月

華寶信托有限責任公司6,000,00012個月

杭州金貝爾投資有限公司6,000,00012個月

江西省冶電能源配送有限公司4,000,00012個月

江西華新實業有限公司3,000,00012個月

二、申請解除限售的股東在發行中的承諾情況說明

公司2007年度非公開發行股票合計新增股份5,540.9579萬股于2007年11月

13日正式上市。根據《上市公司證券發行管理辦法》的規定，江西水泥有限責任

公司為公司控股股東，在本次定向增發股份限售期是36個月；公司非公開發行股

份機構投資者均履行了限售期的承諾。

本次非公開發行股份持有人均不存在對公司的非經營性資金占用情況；公司

不存在對該股東進行過任何擔保等損害公司利益行為的情況。

三、本次解除限售的股東及其持股數量

股東名稱持股數量(股)股東性質可上市流通日期

中國建材股份有限公司10,000,000國有法人2008年11月13日

長江證券有限責任公司6,364,671國有法人2008年11月13日

華寶信托有限責任公司6,000,000國有法人2008年11月13日

杭州金貝爾投資有限公司6,000,000非國有法人2008年11月13日

江西省冶電能源配送有限公司4,000,000非國有法人2008年11月13日

江西華新實業有限公司3,000,000非國有法人2008年11月13日

本次解禁限售股份總體情況

本次解禁限售股份總數3,536.4671萬股

占上市公司無限售條件股份的比例17.90

%占總股本的比例8.93

%四、本次解除限售前后公司的股份結構情況：

本次解除股份限售前本次解除股份限售后

占總股

股份數量股份數量占總股本

本比例

（股）（股）比例（％）

（％）

一、有限售條件的流一、有限售條件的流通

218,231,77255.12182,867,10146.189

通股合計股合計

1、國家持股--1、國家持股--

2、國有法人持股162,800,00041.122、國有法人持股162,800,00041.120

3、高管股份22,1930.0054、高管股份22,1930.005

4、投資者配售股份55,409,57913.9955、投資者配售股份20,044,9085.063

國有法人持股42,409,57910.711國有法人持股20,044,9085.063

境內非國有法人持股13,000,0003.283境內非國有法人持股00

二、無限售條件的流二、無限售條件的流通

177,677,80744.88213,042,47853.811

通股合計股合計

三、股份總數395,909,579100三、股份總數395,909,579100

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會