??? 陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

??? 股票交易異常波動公告

??? 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??? 重要提示：

??? 鑒于公司股票交易價格連續三個交易日觸及漲幅限制，公司董事會就有關事項征詢公司、控股股東陜西省耀縣水泥廠及其實際控制人，除了2009年2月19日披露的《關于控股股東擬股權轉讓的提示性公告》涉及事項外，無應披露而未披露的信息。

??? 一、股票交易異常波動的具體情況

??? 2009年2月19日、2月20日和2月23日公司股票連續三個交易日內交易價格觸及漲幅限制，屬于股票交易異常波動的情況。

??? 二、公司關注并核實的相關情況

??? 公司于2009年2月19日披露《關于控股股東擬股權轉讓的提示性公告》，本公司2009年2月18日收到第一大股東陜西省耀縣水泥廠《信息披露事項告知函》，該函稱，“我廠就現時持有的貴公司國有法人股轉讓事宜與唐山冀東水泥股份有限公司進行了商談，雙方目前未簽署任何書面協議，日后是否簽訂國有法人股轉讓協議，具有不確定性。”

??? 三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

??? 本公司董事會確認，除前述第二部分涉及的披露事項外，截止目前且在未來兩周內，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的，對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的其他信息。

??? 四、上市公司認為必要的風險提示

??? 公司信息以指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

??? 特此公告。

??? 陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

??? 董事會

??? 2009年2月23日