文件選編的5起行賄犯罪典型案例中，包含一起“四川劉某富行賄、非法采礦案”——該案非法采挖砂石共計25340方，非法開采礦產資源價值共計96.292萬元;通過虛增連砂石用量等方式，從市政公司處非法獲利1256萬余元。數罪并罰決定執行有期徒刑五年，并處罰金三十五萬元。
四川劉某富行賄、非法采礦案
【關鍵詞】
移送問題線索 重點領域行賄 同步查處 并案審查起訴 追贓挽損
【要旨】
檢察機關在辦理公安機關移送案件的過程中，發現行為人可能涉嫌監察機關管轄的職務犯罪的，應當依照規定將線索移送監察機關。監察機關為主調查互涉案件時，應當統籌協調調查、偵查、審查起訴進度，并就事實認定、法律適用等重要事項進行充分論證，確保關聯的受賄行賄案件均衡適用法律。檢察機關對監察機關、公安機關分別移送起訴的互涉案件，可以依職權并案處理。在辦案中應當注重追贓挽損，依法處理行賄犯罪違法所得及有關不正當利益，不讓行賄人從中獲利。
【基本案情】
被告人劉某富，男，1968年2月4日出生，漢族，四川省某某市市政建設工程有限公司施工班組長。 (一)行賄罪。2010年至2018年，劉某東歷任某某市市政建設工程有限公司(以下簡稱市政公司)副經理、經理、董事長兼總經理。2012年，劉某富經劉某東安排，進入市政公司擔任施工班組長。2013年至2018年，劉某東幫助劉某富承接了某某市某某新區健康路、南外環路一期等多個道路建設重大項目。其間，劉某富多次直接或者通過他人給予劉某東(已判決)人民幣共計265萬元。(二)非法采礦罪。2017年4月至5月，劉某富在對某某市某某區南外環路一期道路工程施工過程中，在沒有采礦許可證的情況下，超越限定范圍，在某某區某某鎮前進村康泰路非法采挖連砂石共計25340方。四川省國土資源廳依法認定劉某富非法采礦造成礦產資源破壞價值共計96.292萬元。2018年4月11日，劉某富因涉嫌非法采礦罪，被四川省雅安市公安局采取監視居住強制措施。雅安市雨城區人民檢察院在提前介入偵查過程中，發現劉某富涉嫌行賄、劉某東涉嫌受賄犯罪問題線索，經與雅安市公安局溝通，將問題線索移送雅安市監察委員會。7月16日，雅安市監察委員會以涉嫌行賄罪對劉某富采取留置措施，10月11日向雅安市人民檢察院移送起訴。次日，雅安市人民檢察院決定將案件交由雅安市雨城區人民檢察院辦理。10月17日，雅安市公安局雨城分局以劉某富涉嫌非法采礦罪向雅安市雨城區人民檢察院移送起訴。2019年2月11日，雅安市雨城區人民檢察院以劉某富涉嫌行賄罪、非法采礦罪提起公訴。4月23日，雅安市雨城區人民法院作出一審判決，以行賄罪判處劉某富有期徒刑四年，并處罰金三十萬元，以非法采礦罪判處劉某富有期徒刑一年六個月，并處罰金五萬元，數罪并罰決定執行有期徒刑五年，并處罰金三十五萬元。一審判決后，被告人劉某富未上訴，判決已生效。
【監察、檢察履職情況】
(一)檢察機關提前介入偵查，發現行賄問題線索，建議公安機關依法移交監察機關處理。雅安市公安機關在對劉某富非法采礦犯罪偵查過程中，檢察機關應商請提前介入，通過審查證據材料、會同偵查人員赴現場勘查、聯席會議討論等方式，發現劉某富在沒有建設工程資質的情況下，違規擔任市政公司施工班組長，借用他人資質承接大量市政公司建設項目。同時劉某富工程建設賬目支出情況不清楚，其中可能存在職務違法犯罪問題，檢察機關向公安機關提出及時將問題線索移交監察機關處理的建議，推動公安偵查和監察調查有機銜接。(二)監察機關充分履行組織協調職責，有效提升互涉案件辦理質效。2018年7月6日，雅安市公安局將劉某富涉嫌行賄、劉某東涉嫌受賄問題線索移交雅安市監察委員會。雅安市監察委員會立即分別成立行賄、受賄案件專案組并開展初步核實，組織檢察、公安等相關單位召開案件會商聯席會，梳理互涉案件交織點、取證共通點、辦理難點，精準確定調查、偵查方向，統籌推進互涉案件證據收集、調取工作。監察機關在對劉某東受賄案立案后，于7月16日對正被公安機關監視居住的劉某富采取留置措施。監察機關在對行賄、受賄一起查辦的同時，也積極為公安機關辦理的非法采礦犯罪固定有關證據，做到程序銜接流暢、實體配合高效。(三)監察機關統籌做好互涉案件移送審查起訴工作，檢察機關依法并案審查起訴。鑒于劉某富涉嫌行賄罪、非法采礦罪由監察機關、公安機關分別查辦，檢察機關在提前介入過程中，及時了解掌握互涉案件辦理情況，溝通協商移送起訴工作進度，確保互涉案件同步移送，程序銜接暢通。監察機關在移送審查起訴前，再次邀請檢察機關、公安機關進行訴前會商，強化行賄、受賄犯罪的證據材料梳理，為做好職務犯罪調查管轄和其他關聯犯罪屬地管轄銜接配合，明確以非法采礦案屬地管轄為主確定案件管轄，將職務犯罪商請指定管轄并案處理。2018年10月11日、17日，監察機關、公安機關先后向檢察機關移送審查起訴，檢察機關在分別受理后，為確保互涉案件統一處理，決定并案審查起訴，依法以行賄罪、非法采礦罪向法院提起公訴。(四)監察機關、檢察機關聯動配合，及時查明行為人違法所得及獲取的不正當利益情況，依法追贓挽損。檢察機關審查發現，劉某富通過行賄承接了雅安市19個重要交通道路工程，涉及該市重點打造的川西綜合交通樞紐，獲取了巨額利益，又在工程建設中通過非法采礦獲取更大的非法收益，應依法嚴懲。為依法追贓挽損，監檢配合做好以下工作：一是檢察機關要求公安機關補充鑒定，查明劉某富非法開采礦產資源價值共計96.292萬元。二是監察機關在受賄行賄一起調查的過程中，查明劉某富通過虛增連砂石用量等方式，在劉某東的幫助下，從市政公司處非法獲利1256萬余元。三是監察機關、檢察機關、公安機關加大協作力度，促使劉某富主動退繳859萬元。四是協調公安機關依法處理案件涉及的其他非法所得。在法院判決追繳非法采礦違法所得96.292萬元以后，監察機關、檢察機關及時與公安機關溝通，對于案件中涉及的其他非法所得，書面建議公安機關依法予以處理。公安機關協調有關部門依法予以收繳。
【典型意義】
(一)檢察機關在辦案中發現行賄受賄等職務犯罪問題線索，應當依照規定移送監察機關。檢察機關在案件辦理和履行法律監督職能過程中，發現行為人可能涉嫌監察機關管轄的職務犯罪的，應當依法嚴格落實線索移送、職能管轄等規定，向監察機關移送問題線索，或建議有關部門向監察機關移送線索，形成懲治腐敗工作合力。對于在提前介入偵查工作中發現行賄犯罪線索的，引導公安機關及時固定證據線索，共同做好線索移送工作。特別是針對在國家重要工作、重點工程、重大項目中的行賄犯罪，應當建議依法嚴肅查處，精準推進受賄行賄一起查。(二)監察機關辦理互涉案件承擔為主調查職責的，要統籌組織協調調查、偵查工作，形成反腐敗合力。為主調查的監察機關承擔組織協調職責，統籌調查和偵查工作進度、協調調查留置措施和刑事強制措施的銜接適用、協商重要調查和偵查措施使用等重要事項。辦理互涉案件的公安機關、檢察機關，要主動及時向監察機關通報相關案件的辦理情況，以便監察機關能夠及時全面掌握互涉案件辦理情況。相關辦案單位應注重形成合力，全面準確認定犯罪事實和涉嫌罪名，確保互涉案件在辦案程序、事實認定和法律適用等各方面做到統一均衡。(三)檢察機關對監察機關、公安機關分別移送起訴的互涉案件，可以依職權并案處理，注意做好補查的銜接工作。檢察機關應當加強與監察機關、公安機關溝通，協調互涉案件的移送起訴進度，符合并案條件的，在分別受理審查起訴后及時并案處理。需要退回補充調查、退回補充偵查的，檢察機關應同時將案件分別退回監察機關、公安機關，并統籌做好程序銜接。符合自行補查條件的，經與監察機關溝通一致，檢察機關可以開展自行補充偵查，完善證據體系。(四)多措并舉，依法處理行賄違法所得及有關不正當利益，不讓犯罪分子從中獲利。加大追贓挽損力度，對行賄犯罪違法所得以及與行賄犯罪有關的不正當利益，應當通過監察執法、刑事處罰、行政處罰等多種方式依法綜合運用予以處理，確保任何人不能從行賄等違法犯罪活動中獲取非法利益，最大程度為國家挽回損失。
【相關規定】
《中華人民共和國刑法》第六十四條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第三百四十三條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百四十五條《中華人民共和國監察法》第四十五條來源：中央紀委國家監委網站。
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